证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-48
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于河北证监局对公司及相关责任人采取
行政监管措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《河北证监局关于对唐山冀东装备工程股份有限公司采取责令
改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管谈话措施的决
定》（〔2025〕44 号，以下简称决定书）收悉。公司对此高度重视，
及时向全体董事、高级管理人员进行传达。根据《公司法》《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、
法规和规范性文件要求，结合公司现场检查情况，制定了具体整改措
施并认真、及时整改。整改措施及整改完成情况报告如下：
一、公司存在的问题及整改措施
问题 1：未按规定披露关联交易事项
简称盾石机械）签署扣款协议共计 363.84 万元，公司未就该关联交
易披露临时报告。2024 年度，公司从关联方盾石机械取得营业外收
入 552.76 万元，公司 2024 年年报中未披露该关联交易。
整改措施及说明：
审议通过了关于补充审议并披露关联交易的议案。2025 年 12 月 25
日，在证券日报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布《关于补充披露关联交易的公告》（2025-47），对上述内容进
行了补充披露。
通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。修订后的《关联
交易管理办法》进一步明确董事、高级管理人员、董事会秘书、审计
与风险委员会、职能部门负责人、各子公司负责人的职责及管理流程。
公司将严格执行相关制度规定，促进公司关联交易管理水平不断得到
提升。
理专题培训，对关联交易中关联方的认定、关联交易的认定、关联交
易的审议披露的标准和程序，以及违规的法律责任等进行系统化培训，
切实增强公司及相关人员的责任意识、合规意识及履职能力。
编审、审核、监督及实际履行信息披露时的流程管理，提高信息披露
质量。
整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书、财务总监
整改责任部室：董事会秘书室、财务资金部
整改期限：已完成整改，持续规范执行，长期有效。
问题 2：董事对涉及自身的薪酬议案未回避表决。
公司第七届董事会第二十八次会议审议《关于非独立董事人员 2
二次会议审议独立董事薪酬，存在相关董事未回避表决的情况，不符
合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第六十条第
一款的规定。
整改措施及说明：
公司 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议《关
于非独立董事人员 2024 年度薪酬的议案》，相关董事进行了回避表
决。问题中的议案，相关董事虽未回避表决，但不影响表决结果。今
后在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其
报酬时，严格执行《上市公司治理准则》第六十条规定，相关董事回
避表决，杜绝此类事项再次发生。
公司将持续加强证券法律法规学习，组织董事、高级管理人员和
相关部门责任人认真学习《上市公司治理准则》等法律法规及业务规
范，加强股东会、董事会的会议管理工作。对应回避表决的议案，按
照规定落实回避表决制度，完善公司治理，切实提高公司规范运作水
平。
整改责任人：董事长、董事会秘书
整改责任部室：董事会秘书室
整改期限：持续规范执行，长期有效。
二、整改总结
此次河北证监局现场检查发现的问题，对加强公司规范运作、提
升信息披露质量和公司治理水平起到了积极的推动和指导作用。针对
《决定书》所提出的问题，公司将认真整改，并举一反三，提升公司
信息披露质量和公司治理水平。
公司将以本次整改为契机，持续加强全体董事、高级管理人员及
其他相关人员对《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等上市公司相关法律法规及业务规范的学习，提高其责任意识、合规
意识及履职能力，切实维护公司和投资者的利益，促进公司持续、健
康、稳定发展。
唐山冀东装备工程股份有限公司
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