证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-83
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于与招商局集团及下属企业间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为招商局积余产业运营服
务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人，招商局蛇口工业区控股股份
有限公司（以下简称“招商蛇口”）为公司控股股东。为提高决策效率，结合经
营实际，对2026年度公司（含下属子公司，以下同）与招商局集团及下属企业间
的日常关联交易进行预计，具体如下：
预计公司 2026 年度与招商局集团及下属企业间日常关联交易的签订合同总
金额为 558,420 万元，年度发生总金额为 495,807 万元。其中，关联收入范围为
公司向关联方租出资产、提供劳务、销售商品等关联交易，预计签订合同总金额
为 533,200 万元，年度发生金额为 464,387 万元；关联支出范围为公司向关联方
租入资产、接受劳务、购买商品等关联交易，预计签订合同总金额为 25,220 万
元，年度发生金额为 31,420 万元。
公司与招商局集团及下属企业 2025 年 1-11 月实际发生的日常关联交易签订
合同总金额为 412,261 万元，实际发生总金额为 351,158 万元（未经审计）。
（二）决策程序
招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》（5票同意，0票反
对，0票弃权）。关联董事吕斌、陈智恒、黄健、袁斐、赵肖、李朝晖回避了对
本议案的表决，由非关联董事杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、
张博辉对本议案进行表决。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事
专门会议2025年第五次会议审议并获全票通过，同意将其提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东招商蛇口、深圳招商房地产有限
公司将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需经过有关部门批准。
（三）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易定 2026 年预计 2026 年预计
关联人 实际发生金额
易类别 内容 价原则 签订合同总金额 发生金额
（未经审计）
招商局集团及下
租出 房屋租赁 根据市场价
属企业（不含招 0 387 356
资产 收入 格协商确定
商蛇口）
招商局集团及下
属企业（不含招 100,000 120,000 87,221
商蛇口） 基础物业
其中，招商银行 根据市场价
管理及专 63,000 68,000 47,425
及下属分支机构 格协商确定
提供 业化服务
劳务 招商蛇口及下属
企业
招商蛇口及下属 资产管理 根据市场价
企业 服务 格协商确定
小 计 417,200 440,000 326,457
招商局集团及下
属企业（不含招 50,000 17,000 11,609
商蛇口） 根据市场价
销售 销售商品
格协商确定
商品 招商蛇口及下属
企业
小 计 116,000 24,000 19,805
关联交易收入小计 533,200 464,387 346,618
招商局集团及下
属企业（不含招 800 800 280
商蛇口） 房屋租赁 根据市场价
租入 支出 格协商确定
资产 招商蛇口及下属
企业
小 计 2,300 6,200 3,777
招商局集团及下
顾问咨询
属企业（不含招 420 420 86
及其他
商蛇口） 根据市场价
接受 数字信 格协商确定
劳务 招商蛇口及下属
息、体检 1,500 3,800 464
企业
及其他
小 计 1,920 4,220 550
购买 招商蛇口及下属 根据市场价
购买商品 21,000 21,000 204
商品 企业 格协商确定
关联交易支出小计 25,220 31,420 4,531
关联交易金额合计 558,420 495,807 351,149
说明：
本议案中公司预计 2026 年度与招商局集团及下属企业（不含招商蛇口）将发生
的关联交易额度已经招商蛇口第四届董事会 2025 年第九次临时会议审议通过；
公司控股股东招商蛇口及下属企业与公司发生的关联交易单独列示；招商银行股
份有限公司（简称“招商银行”）及下属分支机构与公司发生的日常关联交易金额
超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，单独列示。
签订的合同（含新签及续签合同）总金额，包括根据会计核算原则在整个合同有
效期间将可能给公司带来的收入及公司可能支出的金额。其中部分合同可能需持
续若干年度履行完毕，公司根据预计的业务内容参照市场定价进行金额预估，实
际结算金额与预估金额可能存在差异。
订的关联交易合同按具体合同条款在 2026 年度可能产生的收入或支出金额；
（2）
以前年度已签订合同且持续到 2026 年度继续履行的关联交易，按具体合同条款
在 2026 年度将产生的收入或支出金额。
金额具体以经审计的公司 2025 年年度报告披露数据为准。
务”主要包括基础物业管理，以及案场协销、房产经纪、建筑科技服务、精装修、
电梯维保等专业化服务，其中基础物业管理包含较多包干制合同；“购买商品”
主要为公司下属企业与关联方发生的车位整购销售等业务；“销售商品”主要为
公司下属企业深圳招商到家汇科技有限公司直接采购商品再销售，通过线上交易
平台为关联方提供采购服务。
额度，不代表公司实际可能产生的有关收入或支出。
要在上表所列关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型间的调剂）。如
实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披
露或审议程序。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司与招商局集团及下属企业 2025 年 1-11 月实际发生的日常关联交易签订
合同总金额为 412,261 万元，实际发生总金额为 351,158 万元（未经审计），均
未超出经审议批准的 2025 年度预计额度。
具体情况如下表：
单位：万元
关联 2025 年 1-11 月 实际发生 实际发生金
关联交易 2025 年预计 1-11 月实 披露日期
交易 关联人 实际发生金额 额占同类 额与预计金
内容 发生金额 际签订合 及索引
类别 （未经审计） 业务比例 额差异
同总金额
招商局集团
租出 及下属企业 房屋租赁
资产 （不含招商 收入 2025-01-03
蛇口） 《关于与
招商局集团 招商局集
及下属企业 团及下属
（不含招商 企业间
蛇口） 基础物业 2025 年度
其中，招商 管理及专 日常关联
提供 银行及下属 业化服务 47,425 67,814 3% -30% 59,570 交易预计
劳务 分支机构 的公告》
招商蛇口及 （公告编
下属企业 号：
招商蛇口及 资产管理 2025-02）
下属企业 业务 巨潮资讯
小 计 326,457 374,000 - -13% 359,801 网
销售 招商局集团 销售
商品 及下属企业 商品
（不含招商
蛇口）
招商蛇口及
下属企业
小 计 19,805 48,000 - -59% 47,353
关联交易收入小计 346,618 422,408 - -18% 407,154
招商局集团
及下属企业
（不含招商 房屋租赁
租入
蛇口） 支出
资产
招商蛇口及
下属企业
小 计 3,777 4,300 - -12% 1,996
招商局集团
及下属企业 顾问咨询
（不含招商 及其他
接受 蛇口）
劳务 数字信
招商蛇口及
息、体检 464 3,000 0% -85% 268
下属企业
及其他
小 计 550 5,000 - -89% 283
招商局集团
及下属企业
（不含招商
购买 购买商品
蛇口）
商品
招商蛇口及
下属企业
小 计 213 15,020 - -99% 2,828
关联交易支出小计 4,540 24,320 - -81% 5,107
关联交易金额合计 351,158 446,728 - -21% 412,261
公司预计的日常关联交易额度是根据市场情况按照可能发生关联交易进行的评
公司董事会对日常关联交易实际
估与测算，通常为双方可能发生业务的上限金额。实际发生额是根据双方业务发展、
发生情况与预计存在较大差异的
实际需求及具体执行进度确定，具有较大的不确定性，导致部分交易类别的实际发
说明
生情况与预计存在一定差异。
公司独立董事对日常关联交易实 公司日常关联交易实际发生情况与预计情况之间存在一定差异是由于市场及关
际发生情况与预计存在较大差异 联方经营情况变化导致，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，交易
的说明 价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的情形。
说明：上表中“实际签订合同总金额”、“实际发生金额”项目的统计口径
等相关说明参照前文2026年关联交易预计中所述。
二、关联人介绍和关联关系
（一）招商局集团有限公司
港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上
石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水
陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及
相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期
货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开
发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；
境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 287,510,343 296,289,674
归母净资产 52,377,628 53,513,731
营业收入 44,988,525 29,739,205
归母净利润 5,511,518 4,595,097
（二）招商银行股份有限公司
理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖
政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；
提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、
售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自
营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务；证券投资基金
销售；证券投资基金托管。经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他
业务。
董事长，因此招商银行为公司关联法人。
单位：亿元
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 121,520.36 126,440.75
归母净资产 12,260.14 12,672.85
营业收入 3,374.88 2,514.20
归母净利润 1,483.91 1,137.72
（三）招商局蛇口工业区控股股份有限公司
业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮
母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品
的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；
水上运输，码头、仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营
咨询和技术、信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
单位：万元
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 86,030,882 86,147,632
归母净资产 11,100,684 10,503,313
营业收入 17,894,755 8,976,644
归母净利润 403,857 249,697
（三）履约能力分析
上述关联方目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备良好的履
约能力，经查询均不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的
经营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规
定与关联方签署具备法律效力的合同或协议并严格履行，保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双
方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同或协议，交易公平合
理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，在公司 2026 年度日常
关联交易预计额度范围内根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同或协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是公司经营需要，属于公司正常的业务范围，能够充分发挥协
同效应，促进专业化管理，扩大公司业务规模和效益，对公司的经营和发展是有
利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，
特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司
主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉已于2025
年12月23日召开公司独立董事专门会议2025年第五次会议，审议通过了《关于公
司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》（4票同意、0
票反对、0票弃权），并发表如下意见：
公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，对公司的经营
和发展是有利的。关联交易价格以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，
公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该等关联
交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，一致
同意《关于公司与招商局集团及下属企业间2026年度日常关联交易预计的议案》，
并同意将前述议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
（一）第十一届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
