证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-104
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 12 月 24
日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议
董事 9 名（其中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规
定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
董事会同意：公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过 80,000 万
元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自 2026 年 1 月 1 日至 2026
年 12 月 31 日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期
自动顺延至单笔交易终止时止。授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定
具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件，授权公司财务部具体
办理相关业务手续，在上述总额度内不再上报董事会进行审批，不再对单一金
融机构出具董事会决议。
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的审批权限，本议案在董事会审
批权限内，不需要提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 上 的《 关于开展外 汇套期保值业务的公 告》（2025-
（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。
董事会同意：公司及全资子公司与国内外金融机构、类金融机构开展无追
索权的应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过 80,000 万元，期限为 2026
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止，单笔业务金额及期限以具体合同约定为准。
同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实
施。
本次保理业务不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，本次保理业务在公司董事会审批权限内，无需提交股东会
审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 上 的《关于 开展应 收账款保理业务的 公告》（2025-
（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意：公司（含全资子公司）在确保不影响正常经营的情况下，使
用不超过人民币 7 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度有效期为
自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内，可
循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财
务部负责组织实施。
该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的公告》（2025-107）。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意：在不影响募集资金投资项目的情况下，使用不超过人民币 7
亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期为自 2026 年 1 月
暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，同时授权公司
董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理
的公告》（2025-107）。
（五）审议通过《关于收购事项签署<豁免声明>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购事项签署<豁免声明>的公告》（2025-
（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
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