证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-46
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知
及资料。会议于 2025 年 12 月 24 日以现场方式召开。会议应参加表
决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员
列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及
表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审计通过《关于调整董事会审计与风险委员会委员的议案》
因公司董事变更，董事会审计与风险委员会委员调整为：
召集人：张俊民，委员：张俊民、邹积玉、司国强
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已事前经独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国
强回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券日报》
《证券时报》巨潮资讯网披露的《关
于补充披露关联交易的公告》（公告编号 2025-47）
（三）审议通过《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政
监管措施决定的整改报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券日报》
《证券时报》巨潮资讯网披露的《关
于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报
告》（公告编号 2025-48）
三、备查文件
决议
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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