证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2025-069
广东省建筑工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
下简称“公司”）三分之一以上董事提议于公司 2025 年第二次
临时股东会后以现场会议的形式召开第八届董事会第三十三次
会议。公司董事长张育民先生因工作原因无法主持本次会议，公
司尚未选举新任副董事长，由半数以上公司董事共同推举董事淡
念阳先生为本次会议主持人。会议应参会董事 8 人，实际参会董
事 8 人，其中现场参会董事 5 人，董事长张育民先生委托董事戴
智波先生进行投票，董事白力先生委托董事谢彦辉先生进行投票，
独立董事罗元清先生委托独立董事朱义坤先生进行投票。会议召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下议案：
（一）8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于选举公司
第八届董事会副董事长的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平，董事会
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选举淡念阳先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议
审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
详见公司于 2025 年 12 月 25 日在《中国证券报》《证券时
报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。
（二）8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于增补公司
第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经二分之一以上独立董事提名，推荐董事淡念阳先生为公司
第八届董事会薪酬与考核委员会委员候选人。董事会同意增补董
事淡念阳先生为薪酬与考核委员会委员，增补后公司薪酬与考核
委员会由董事淡念阳先生、独立董事罗元清先生、独立董事梁彤
缨先生组成，罗元清先生为召集人。任期自本次会议通过之日起
至第八届董事会任期届满时止。
三、备查文件
三次会议决议。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
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