证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-039
浙江彩蝶实业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2025 年 12 月 24 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本
次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施屹先生主持，公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于“提质增效重回报”行动
方案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
特此公告！
浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
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