证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-046
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以书面及通讯方式送达至全体董事，于 2025
年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长
杨希女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰
纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
票，弃权票 0 票）。
鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，结合公司业务发展需要和审计需求，
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等相关规定，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》《 》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-047）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会进行审议。
反对票 0 票，弃权票 0 票）。
董事会同意公司于 2025 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内
容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《 》及巨潮资讯网
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2025-046
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-048）。
三、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
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