证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2025-074
张家界旅游集团股份有限公司
关于公司股价向下除权的第二次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
年 12 月 16 日裁定批准《张家界旅游集团股份有限公司及其子公司重
整计划》（以下简称《重整计划》），张家界旅游集团股份有限公司
（以下简称“公司”）进入重整计划执行阶段。根据《重整计划》，
结合公司初步测算情况，预计《重整计划》实施后公司股价存在向下
除权调整的风险，具体情况以公司后续公告为准。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
一、公司股价存在向下除权调整的风险
根据《重整计划》，公司现有总股本 404,817,686 股，以现有总
股本为基数，按照每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积转增股本，
共计转增 404,817,686 股。
转增后，
公司总股本将增加至 809,635,372
股（最终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分 公司 实际 登 记确 认 的数 量为 准 ）。 根 据《 重整 计 划》 ， 前述
股用于引入重整投资人，38,817,686 股用于偿付债务。
公司经审慎研究后认为，本次实施资本公积转增股本需结合《重
整计划》实际情况对除权参考价格的计算公式进行调整。财信证券股
份有限公司作为公司本次重整的财务顾问，为公司调整资本公积转增
股本除权参考价格计算公式出具了专项意见。具体内容详见公司披露
的《张家界旅游集团股份有限公司关于重整计划资本公积转增股本除
权事项的公告》（公告编号：2025-071）及《财信证券股份有限公司
关于张家界旅游集团股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考
价格计算公式的专项意见》。
根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，预计《重整计划》
实施后公司股价存在向下除权调整的风险，具体情况以公司后续公告
为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、风险提示
段。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执
行期间，如公司不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重
整计划的执行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.4.18 条（八）项的规定，公司股票将面
临终止上市的风险。
所股票上市规则》的规定被实施退市风险警示。如重整顺利完成，公
司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情
形。
《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信
息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
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