证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-089
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 4 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，于 2025
年 12 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会
并修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监
事，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关的制度相应废止，公司各项
规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。公司第五届监事会主席谈正勇先
生、职工代表监事沈艳红女士、监事张自豪先生所担任的监事职务自然免除，三
位监事的原定任期为 2023 年 12 月 26 日至 2026 年 12 月 25 日。离任后，谈正勇
先生、沈艳红女士、张自豪先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，沈艳红女士未持有公司股份；谈正勇先生持有公司股份
诺事项；张自豪先生持有公司股份 1,540 股，占公司目前总股本的 0.0003%，不
存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项。
公司对谈正勇先生、沈艳红女士、张自豪先生在任职期间的勤勉工作及对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
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