证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-061
南极电商股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本持股
计划”）第三次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月22日以现场与通讯相结
合的方式召开。本次会议由管委会主任胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共32
人，代表本次员工持股计划份额52,765,200份，占本持股计划第一批次份额的100%，占本持
股计划已分配份额的100%。
参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）及高级管理人员虽参加
本持股计划，但自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述董事及高级管理人员合计
持有第四期员工持股计划份额20,332,800份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此
出席本次会议的有效表决份额总数为32,432,400份。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》
（以下简称“《第四期持股计划》”）和《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理
办法》（以下简称“《第四期持股计划管理办法》”）的相关规定。本次会议的召集、召开
和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本持股计划的有关规定，会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《第
四期员工持股计划》的规定，结合本员工持股计划的第一批次实际情况，公司业务发展阶段
以及后续第二批次拟实施的规划需要，决定变更《第四期员工持股计划》部分条款，具体如
下：
变更前：
若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成，本员工持股计划在锁定期届满后出
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售其持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始
出资加银行同期存款利息（届时由管理委员会确定执行标准）。
变更后：
若本员工持股计划项下的第一批次方案公司业绩考核指标未达成，不能解锁的份额由第
四期员工持股计划第一批次调整至第二批次授予使用，退回持有人原始出资加银行同期存款
利息。
同时，将《第四期员工持股计划》中公司监事会行使的职权改为由董事会薪酬与考核委
员会行使、将“股东大会”修订为“股东会”、本员工持股计划不得买卖本公司股票的期间
根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的上市公司
董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间调整为：
者在决策过程中，至依法披露之日止；
除上述变更以外，本员工持股计划规定的其他条款不变。
表决结果：同意32,432,400份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；
反对0份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持
有人所持有效表决权份额总数的0%。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十四日
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