证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-086
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到张鹏先生提交的《辞职函》
。张鹏先生因有关工作安排决定辞去
公司董事/董事长职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》
、《北京四维图新科技股份有限公
司章程》等相关规定，张鹏先生的辞职自送达公司董事会之日起生效。
辞职后，张鹏先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张鹏先
生未持有公司股票。
张鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快完成新任董
事的补选工作。
张鹏先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营、
规范治理、转型发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对张鹏先生
在任职期间内所做的贡献表示衷心的感谢！
二、增补非独立董事情况
为保证公司董事会规范运作，按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规
定，公司于 2025 年 12 月 23 日召开的第六届董事会第十六次会议审
议通过了《关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
的议案》
。经公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）
及股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）的实际控制人北京亦
庄国际投资发展有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司拟增补
张盈女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。同时在股东会审议
通过后生效，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十三日
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