证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-085
上海良信电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年奋斗者 3 号员工
持股计划第一次持有人会议于 2025 年 12 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。
会议由公司董事会秘书程秋高先生主持，出席本次会议的持有人共计 272 人，代
表公司员工持股计划份额 60,504,680.00 份，占公司 2025 年奋斗者 3 号员工持
股计划总份额的 77.64%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年奋
斗者 3 号员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于设立 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会的
议案》
为保证公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合
法权益，根据公司《2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理办法》的相关规定，
持有人会议同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司 2025 年奋斗者 3 号员
工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3
名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本次员工持股计
划的存续期一致。
表决结果：同意 60,504,680.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会委
员的议案》
同意选举程秋高先生、段然先生、王锐女士为 2025 年奋斗者 3 号员工持股
计划管理委员会委员。任期与公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划存续期一致。
程秋高先生、段然先生、王锐女士均为公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划持
有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 52,339,480.00 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所
持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；
弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。其中程秋高先生、
段然先生、王锐女士回避表决。
同日，公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会召开第一次会议，
选举程秋高先生为公司员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2025 年奋斗
者 3 号员工持股计划存续期一致。
三、审议通过了《关于授权 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理委员会办
理本次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《2025 年奋斗者 3 号员工持股计划管理办法》的有关规定，为保
障公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划事宜的顺利进行，授权管理委员会办理
本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、
送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权
利；
咨询等服务；
益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票处置及分配等相关事宜；
本授权有效期自公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划第一次持有人会议批
准之日起至公司 2025 年奋斗者 3 号员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 60,504,680.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告!
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