证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-143
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》
同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》
同意股数 21,996,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东长虹美菱股份有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联
交易的议案》
同意股数 21,996,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东长虹美菱股份有限公司回避表决。
（五）审议通过《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》
同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意股数 67,896,095 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于提名第四
届董事会非独立
二 1,716,272 100% 0 0% 0 0%
董事候选人的议
案》
《关于预计 2026
三 年公司日常性关 1,716,272 100% 0 0% 0 0%
联交易的议案》
《关于预计 2026
年与四川长虹集
四 团财务有限公司 1,716,272 100% 0 0% 0 0%
持续关联交易的
议案》
《关于使用部分
六 募集资金进行现 1,716,272 100% 0 0% 0 0%
金管理的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：胡国杰、欧林玉
（三）结论性意见
中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有
效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李霞 董事 任命 审议通过
月 24 日 临时股东会
五、备查文件
（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的
《2025 年第三次临时股东会决议》；
（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开
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