证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-072
华润化学材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日上午
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 1,261,464,667 股，占公司有
表决权股份总数的 85.6705%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,257,504,070 股，占公司有表
决权股份总数的 85.4015%；通过网络投票的股东 139 人，代表股份 3,960,597
股，占公司有表决权股份总数的 0.2690%。
通过现场和网络投票的中小股东 140 人，代表股份 53,275,333 股，占公司
有表决权股份总数的 3.6181%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 49,314,736 股，占公司有
表 决 权 股 份 总 数的 3.3491% ； 通 过网 络投 票的 中小 股 东 139 人， 代 表 股 份
律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表
决情况如下：
理工商变更登记的议案》
总体表决情况：同意 1,258,749,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7848%；反对 2,661,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2110%；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小股东表决情况：同意 50,560,536 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.9042%；反对 2,661,297 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.9954%；弃权 53,500 股（其中，因未投票默认
弃权 21,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1004%。
表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意
通过。
制的企业的关联交易限额的议案》
总体表决情况：同意 50,836,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 95.4225%；反对 2,404,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.
会有效表决权股份总数的 0.0638%。
其中，中小股东表决情况：同意 50,836,636 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.4225%；反对 2,404,697 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5137%；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0638%。
关联股东华润化学材料投资有限公司所持表决权股数 854,189,859 股、华润
化工有限公司所持表决权股数 353,999,475 股、中信建投证券－浦发银行－中信
建投华润化学材料 1 号战略配售集合资产管理计划所持表决权股数 1,544,870
股对本子议案回避表决。
表决结果：本子议案获得通过。
公司关联交易限额的议案》
总体表决情况：同意 404,841,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4025%；反对 2,399,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小股东表决情况：同意 50,841,836 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.4322%；反对 2,399,497 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5040%；弃权 34,000 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0638%。
关联股东华润化学材料投资有限公司所持表决权股数 854,189,859 股对本
子议案回避表决
表决结果：本子议案获得通过。
总体表决情况：同意 1,259,015,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.8059%；反对 2,416,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1916%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中，中小股东表决情况：同意 50,826,436 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 95.4033%；反对 2,416,897 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.5366%；弃权 32,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0601%。
表决结果：本议案获得通过。
总体表决情况：同意 1,258,759,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7856%；反对 2,669,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2116%；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。
其中，中小股东表决情况：同意 50,570,636 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.9232%；反对 2,669,597 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.0109%；弃权 35,100 股（其中，因未投票默认
弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0659%。
表决结果：本子议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同
意通过。
总体表决情况：同意 1,258,762,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7858%；反对 2,669,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2116%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小股东表决情况：同意 50,573,536 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.9286%；反对 2,669,597 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.0109%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0604%。
表决结果：本子议案已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同
意通过。
总体表决情况：同意 1,258,764,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 99.7859%；反对 2,668,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2115%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小股东表决情况：同意 50,575,036 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 94.9314%；反对 2,668,097 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.0081%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0604%。
表决结果：本子议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所李信、王名扬两位律师列席并见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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