证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-038
木林森股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决议，定于
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 13 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 8 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决；因故不能亲自
出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），
该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司部分董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2026 年度向银行申请综合授信敞口
额度及相关授权的议案
关于 2026 年度公司对子公司提供担保额
度的议案
关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案
提案第 3 项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议
通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 25 日刊登在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者
是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡进行登
记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和法人股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人股票账户卡进行登记；
异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准
（授权委托书见附件二）。
信函登记地址：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号，信函请注明“木林
森 2026 年第一次临时股东会”字样。
通讯地址：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号；
联系电话：0760-89828888 转 6666
传真号码：0760-89828888 转 9999
邮箱地址：ir@zsmls.com
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
六、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 15:00 的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2026 年 1 月 13 日（星期二）
下午 15：00 召开的木林森股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本公司/本人
依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√
议案
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（或盖章）：
附注：
选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。若投选的选票总数超
过股东拥有的投票总数，则该表决票视为废票；若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票总数，该选票有效，差额
部分视为弃权；若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人；
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字；
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