证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2025-070
宁波一彬电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
应选人数
（5）人
应选人数
（3）人
体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》披露的相关公告及文件。
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对
独立董事和非独立董事的表决分别进行。
无异议后，股东会方可进行表决。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
表决权的三分之二以上通过；其余提案属于股东会普通决议议案，需出席股
东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、会议登记等事项
件公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
（复印件）、持股凭证（复印件）
、代理人身份证原件及复印件和授权委托书
（见附件二）、参会登记表（见附件三）进行登记；
件 （加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件
及复印件、授权委托书（见附件二）、参会登记表（见附件三）进行登记（公
司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；
书面信函、电子邮件须在 2026 年 1 月 6 日 16:00 前送达公司（书面信函登记
以公司证券事务部收到时间为准，邮寄地址为：浙江省慈溪市周巷镇兴业北
路东侧工业园区开发 2 路 1 号（宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部，
邮编：315324；电子邮箱地址： xuchaoer@iyu-china.com）。电子邮件方式
登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权
委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
（宁波一彬电子科技股份有限公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1 票
对候选人B投X2票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东会提案1、提案2采用累积投票制，该两项提案组下股东拥有的选
举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“
深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作 为宁波一彬电子 科技股份有限公司的股东，兹委托
_______先生/女士代表出席宁波一彬电子科技股份有限公司2026年第一次临时
股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码/营业执照号码：__________________________________
委托人股东证券账户号码：_________________________________________
委托人持股数量：_________________________________________________
受托人身份证号码：_______________________________________________
受托人（签字）：_________________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于选举第四届董事会非独立 应选人数
董事的议案 （5）人
关于选举第四届董事会独立董 应选人数
事的议案 （3）人
关于修订《募集资金管理制度
》的议案
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ）否（ ）
本委托书有效期限：__________________________________________
委托人签名（委托人为单位的由法定代表人签字并加盖单位公章）：
委托日期：________年________月________日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
签字，委托人为单位的由法定代表人签字并加盖单位公章,如授权委托书为两
页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东会参会登记表
致：宁波一彬电子科技股份有限公司
截止2026年1月5日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有一彬
科技（股票代码：001278）股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。
股东姓名/名称
身份证/营业执照号码
股东证券账户号码 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
明所需要的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证在参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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