证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-065
中国稀土集团资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通 过 深圳 证券 交 易所系 统进 行网 络投 票 的具 体时 间 为 2025 年 12 月 24 日
投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表 共 1,768 人 ， 代 表 股 份 数 426,703,551 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
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（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份303,060,043股，
占公司有表决权股份总数1,061,220,807股的28.56%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共1,766人，代表股份数
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如
下提案：
表决结果
同意 反对 弃权
出席本次股东
提案 占出席本次 占出席本次 占出席本次 是否
提案名称 会有效表决权
编码 股东会有效 股东会有效 股东会有效 通过
股份总数 股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
关于续聘会计师事务所的议
案
关于预计 2026 年日常关联交
易的议案
本次股东会审议提案2.00时，关联股东中国稀土集团有限公司（持有表决
权股份数67,831,383股）、中国稀土集团产业发展有限公司（持有表决权股份
数235,228,660股）均依法回避了表决。
其中中小股东表决情况如下：
表决结果
同意 反对 弃权
出席本次股东会 占出席本次 占出席本次 占出席本次
提案
提案名称 中小股东有效表 股东会中小 股东会中小 股东会中小
编码
决权股份总数 股份数（股） 股东有效表 股份数（股） 股东有效表 股份数（股）股东有效表
决权股份总 决权股份总 决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
关于续聘会计师事务所的议
案
关于预计 2026 年日常关联交
易的议案
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三、律师出具的法律意见
本次股东会经律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、
召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律法规和《公司章程》的规定，公司本次股东会的表决结果、有关决
议等合法有效。
四、备查文件
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二五年十二月二十四日
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