证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-022
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
董事会
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日下午 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
会议室
半数以上的董事共同推选公司董事张伶俐女士担任会议主持人。
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 166 人，代表股份 74,042,852 股，占公司有表决
权股份总数的 67.3117%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 73,700,200 股，占公司有表决权
股份总数的 67.0002%。
通过网络投票的股东 158 人，代表股份 342,652 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3115%。
通过现场和网络投票的中小股东 161 人，代表股份 1,142,852 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0390%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 800,200 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7275%。
通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份 342,652 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3115%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 74,022,252 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9722%；
反对 12,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%；弃权 8,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 1,122,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7350%。
审议结果：通过。
（二）审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》
总表决情况：
同意 12,323,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0372%；
反对 93,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7490%；弃权 26,600
股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2138%。
中小股东表决情况：
同意 1,023,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.3275%。
回避表决情况：关联股东段友涛、张伶俐及北京鼎盛盈科科技中心（有限合
伙）回避表决，回避表决股份总数 61,600,000 股不计入本项议案有表决权的股份
总数。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所指派姚佳律师、乔诗璐律师见证并出具法律意见书，
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
参加本次股东会的股东、董事和高级管理人员均有资格参加本次股东会，其参会
资格合法、有效；本次股东会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
年第二次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
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