证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-082
浙江丰茂科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2025年第五次临时股东会。
（二）召集人：董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月24日
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2025年12月17日（星期三）
（七）会议召开地点：浙江省余姚市锦凤路22号办公楼二楼会议室
（八）现场会议主持人：董事长蒋春雷先生
（九）会议出席情况：
参加会议的股东及股东授权代表56人，代表股份数78,149,740股，占公司有表决
权股份总数的75.0561%。其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共47人，代表股份数119,300股，
占公司有表决权股份总数的0.1146%。
参加现场会议的股东及股东授权代表共9人，共代表本公司股份数为78,030,440
股，占公司有表决权股份总数的74.9415%。其中，中小投资者共0人，代表股份数0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东及股东授权代表共47人，代表股份数119,300股，占公司有
表决权股份总数的0.1146%。其中，参加表决的中小投资者共47人，代表股份数
公司全体董事、全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场表决、网络投票表决的方式审议
通过了以下议案：
金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意78,143,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.0040%。
中小股东表决情况：同意112,870股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的94.6102%；反对3,330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的2.7913%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.5985%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
见证律师姓名：刘云、杨雯
结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章
程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
浙江丰茂科技股份有限公司董事会
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