证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2025-051
良品铺子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.3806
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长程虹先生主持，会议采用现场结合
通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,626,940 98.9408 2,419,342 1.0334 60,300 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,700,740 98.9723 2,333,942 0.9969 71,900 0.0308
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,700,640 98.9722 2,335,042 0.9974 70,900 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,707,540 98.9752 2,333,042 0.9965 66,000 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,713,240 98.9776 2,339,142 0.9991 54,200 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,720,540 98.9807 2,331,042 0.9957 55,000 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,722,440 98.9815 2,324,042 0.9927 60,100 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,719,640 98.9804 2,332,742 0.9964 54,200 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 231,918,440 99.0653 2,133,942 0.9115 54,200 0.0232
(二) 关于议案表决的有关情况说明
网络投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；
东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；
三、 律师见证情况
律师：雷雨晴、尹舜锋
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
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