证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-066
北京经纬恒润科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 73
特别表决权股东人数 1
普通股股东所持有表决权数量 22,950,608
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权
数量为：6）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 15.0472
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.5439
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,429,875 48.0759 2,748 0.0030 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
机关变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,429,675 84.7344 2,948 0.0056 5,000 0.0095
特别表决权股份 7,996,404 15.2504 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,321,694 47.9589 110,929 0.1200 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,429,875 48.0759 2,748 0.0030 5,000 0.0054
特别表决权股份 47,978,424 51.9157 0 0 0 0
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 44,423,175 84.7220 6,848 0.0131 7,600 0.0145
特别表决权股份 7,996,404 15.2504 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
关于回购注销 2023 年
限制性股票激励计划
获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案
关于修订《关联交易管
理制度》的议案
关于修订《对外担保管
理制度》的议案
关于制定《董事、高级
度》的议案
关于使用公积金弥补
亏损的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 4
应回避表决的关联股东名称：无
数量相同的议案：议案 2、议案 4
三、 律师见证情况
律师：郝京梅、韩旭
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、
有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
