证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-061
北京科净源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
于 2025 年 12 月 20 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长葛敬先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董
事李崇新、董事翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事曹春芬、独立董事王凯军以通
讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
经审议，董事会认为：为满足公司日常经营资金需求，实际控制人张茹敏女
士向公司提供借款不超过 3,000 万元人民币（公司在有效期内可循环使用该借款额
度），借款期限为该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月。实际控制人向公
司提供借款有利于提高公司融资效率。本次借款年化利率为 3%，不高于本次董事
会审议时中国人民银行规定的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）标准，不存在损害
公司及全体股东合法权益的情形，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的
利益。关联董事张茹敏女士、葛敬先生回避表决。
本议案已经公司第五届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。保
荐人国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
三、备查文件
特此公告。
北京科净源科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
