证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2025-068
杭州和顺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2025 年 12 月 24 日在公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事
一致同意豁免通知时限召开会议。本次会议应表决董事 7 人，实际参与表决董事
与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司
执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”,董事会同意选
举范和强先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人
未发生变更。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事
会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集
人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由尤敏卫先生、张静女士、鲍丽娜
女士组成，尤敏卫先生担任召集人，任期至第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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