证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-095
江苏宝利国际投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议
于 2025 年 12 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会
已于 2025 年 12 月 14 日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事 7 名，实
际参与表决董事 7 名，其中独立董事邓效先生、周鹏先生以通讯方式参会。本次
会议由董事长刘俊先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等
相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
逐项审议并通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的最新修
订情况，同意公司对相关治理制度文件进行制定、修订。与会董事对各项制度进
行了逐项表决，具体表决结果如下：
序 表决结果
制度名称
号 同意 反对 弃权
关于上述制度的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的各项制度全文。
三、备查文件
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
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