证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2025-040
华辰精密装备（昆山）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议。
会议室
应出席董事会会议的董事人数共 8 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）
共 8 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，其中，彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参
与表决。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：鉴于公司本次首次公开发行募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”
已基本投入完毕，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，
公司拟将上述募投项目节余资金共计 16,813.25 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额
以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意
见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。董事会同意公司在保证日常运营和资金安全的情况下，
公司拟使用不超过人民币 150,000 万元（含本数）闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好、稳健型
的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的投资品种。
董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事会拟定于 2026 年 1 月 9 日 14:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）
股份有限公司四楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
