证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-101
浙江亚太药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 23 日以专人
送达、微信等方式送达各位董事。
会议于 2025 年 12 月 24 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事
长宋凌杰先生以通讯方式参与表决，公司高级管理人员列席会议。
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁
免第八届董事会第八次会议通知期限的议案》
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补
选第八届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于宋令波先生辞去董事和审计委员会委员职务，公司职工代表
大会选举陈萧飙先生为公司第八届董事会职工代表董事，董事会同意
补选陈萧飙先生为第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。补选后公司审计委员会
的成员构成和召集人具体如下：吕海洲先生、刘岳辉先生、陈萧飙先
生，其中吕海洲先生为董事会审计委员会召集人。公司董事会审计委
员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，第八届董事会审计
委员会中过半数为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相关法
律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定。
特此公告。
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