证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-082
上海良信电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 24 日
在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 12 月 19 日以电话、
电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表
决的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象
名单的议案》
因公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划中 68 名激励对象因个人原因自
愿放弃公司拟授予其的全部股票期权，根据公司 2025 年第三次临时股东会的授
权，拟对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的股票期
权在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的激励
对象人数由 386 名调整为 318 名，授予的股票期权数量 776 万股保持不变。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于调整 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象名单的公告》详
见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《关于向 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象授
予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年奋斗者 3 号股票期权激
励计划（草案）》及摘要等的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，
经审议，董事会认为公司 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划规定的授予条件
已经成就，同意授予 318 名激励对象 776 万份股票期权，授予日为 2025 年 12
月 24 日，行权价格为 8.22 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确的审核意
见，其认为：公司及激励对象已同时满足《2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计
划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的授予条件已经
成就。
《关于向 2025 年奋斗者 3 号股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公
告》详见 2025 年 12 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
