西部矿业股份有限公司
董事会基金管理办法
(经 2015 年第四次临时股东大会制定、经 2025 年第三
次临时股东会制定)
二○二五年十二月
第一章 总则
第一条 为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以
及更好地实行激励机制，调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的
积极性，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，公司设
立董事会基金。
第二章 董事会基金提取办法
第二条 董事会基金以公司当年营业收入的 0.2‰提取，并在当年的
管理费用中列支，纳入财务预算方案管理。
第三条 公司上一年度尚未使用的基金余额及利息结转至下一年的
基金账户，做增加基金额处理。若增加后的基金总额已经达到人民币
基金总额尚未达到人民币 3000 万元，则可按照本办法第二条的规定提
取基金，但当年董事会基金的总额仍不得超过人民币 3000 万元。
第三章 董事会基金用途
第四条 董事会基金主要用于以下事项：
突出贡献人员的专项奖励；
绩说明会、推介会、路演等活动经费；
第四章 董事会基金实施办法
第五条 董事会基金具体实施办法
门执行发放。
献的人员奖励方案由董事长提议，报董事会审批，公司财务部门执行发
放；高级管理人员以下人员的奖励方案由总裁提议，报董事长办公会审
核，董事会审批，公司财务部门执行发放；
出预算方案，报董事长批准；
董事会基金预算，由财务部门执行发放；
合提出议案，由董事会审批，公司财务部门执行发放。
预算方案，报董事长批准。
习、培训费用，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准。
案，报董事长批准。
第五章 董事会基金的管理
第六条 董事会基金的管理
督、审核，各项支出报董事长审批。
第六章 附则
第七条 本办法仅适用于公司本部。
第八条 本办法由公司董事会负责解释。
第九条 本办法经公司股东会审议通过后实施。
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