证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-097
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届
满，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事
会换届选举工作。公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名。
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生，无需提交股东会审议。
公司于 2025 年 12 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举
黄绍波先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。黄绍波先生将
与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 3 名非独立董事、3 名独立董事共
同组成公司第六届董事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董
事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合
《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
特此公告。
附件：第六届董事会职工代表董事简历
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日
附件：
第六届董事会职工代表董事简历
黄绍波先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，研究生学历，
毕业于湖南大学工业工程专业，湖南大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计
师（非执业会员）。曾任深超光电（深圳）有限公司 CELL 厂制造工程师，湖南
三一路面机械有限公司总经办督办经理、上海三一科技有限公司总经办督办经
理，楚天科技股份有限公司审计部审计师；2016 年 2 月至 2017 年 3 月担任公司
审计主管。2017 年 4 月至今担任公司职工代表监事、风险合规与审计部高级经
理。
截至本公告日，黄绍波先生未直接持有公司股票，与持有公司 5%以上有表
决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄绍波先生从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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