证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-045
南京康尼机电股份有限公司
关于签订专家、顾问服务协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 关联交易对公司的影响：本次关联交易为南京康尼机电股份有限公司（以
下简称“公司”）可持续高质量发展需要，公司与关联方之间的关联交易定
价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
一、关联交易基本情况
金元贵先生、朱卫东先生、张金雄先生、高文明先生、刘文平先生、徐庆先
生、徐官南先生、王亚东先生等合计 8 名人员（以下简称“相关人员”）于 2025
年 6 月从公司董事、监事和高级管理人员相关职务上离任。为保障公司的可持续
高质量发展，持续获取专业资源支持，公司拟聘任上述相关人员为公司高级顾问
或高级专家，分别签订《高级顾问、高级专家服务协议》，继续为公司战略规划、
经营管理、市场开拓、创新研发等领域提供指导建议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称“上市规则”）等相关规定，
“在过去 12 个月内具有上市公司董事、监事、高级管理人员身份的自然人，为上
市公司的关联自然人。”因此，公司本次拟聘任的相关人员为高级顾问、高级专
家事宜构成关联交易，但未构成重大资产重组。
公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第六届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议《关于公司签订<高级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易的议案》，
表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议认为：公司拟聘请相关人员担
任公司高级顾问或高级专家，是基于公司实际经营需要作出的安排，具有合理的
商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。本次关联交易定价公允，明确了服务
范围、期限等，不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性，不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同意公司聘任上述相关人员为公司高级顾问或高级
专家，并提交董事会审议。
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司签订<高级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易的议案》， 表决结果为 9
票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、关联关系和关联方介绍
本次拟聘任的上述 8 名相关人员为公司已离任的董事、监事和高级管理人员，
根据《上市规则》中相关规定，其离任期限未满 12 个月，均为公司关联方。
（1）金元贵，男，公司创始人，高级工程师，1939 年 11 月出生，2000 年
进入本公司工作，享受国务院特殊津贴，现任公司名誉董事长。曾任公司董事长、
董事。
（2）朱卫东，男，助理工程师，1954 年 6 月出生，2003 年进入本公司工作，
曾任公司监事会主席、副总裁。
（3）张金雄，男，高级工程师，1957 年 11 月出生，2002 年进入本公司工
作，曾任公司职工代表监事、人力资源总监。
（4）高文明，男，高级工程师，1965 年 8 月出生，2000 年进入本公司工作，
曾任公司副董事长、总裁。
（5）刘文平，男，高级工程师，1965 年 6 月出生，2004 年进入本公司工作，
曾任公司董事、副总裁。
（6）徐庆，男，副研究员，1964 年 2 月出生，2009 年进入本公司工作，曾
任公司董事、副总裁、董事会秘书。
（7）徐官南，男，高级工程师，1963 年 2 月出生，2000 年进入本公司工作，
曾任公司副总裁。
（8）王亚东，男，高级工程师，1965 年 7 月出生，2000 年进入本公司工作，
曾任公司副总裁。
截至本公告日，除了本次关联交易事项，公司与上述 8 名相关人员均未发生
过关联交易。且经查询，以上人员均不属于失信被执行人，具有履约能力。
三、关联交易定价政策
本次拟聘任的相关人员利用其积累的专业知识、资源和经验，向公司提供专
业的咨询指导意见，专家、顾问服务费用系综合相关人员在任时的薪酬水平、各
自专业资历、行业影响力、承担的工作职责等因素，与相关人员协商一致确定，
定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易主要内容
（一）协议主体
甲方：南京康尼机电股份有限公司
乙方：金元贵、朱卫东、张金雄、高文明、刘文平、徐庆、徐官南、王亚东
（二）主要工作内容
甲方根据经营发展需要，聘用乙方为公司高级顾问或高级专家，其中金元贵、
朱卫东、张金雄均聘为高级顾问；高文明、刘文平、徐庆、徐官南、王亚东均聘
为高级专家。乙方分别利用其各自的行业经验和资源等优势为甲方发展提供有力
支持、分别通过各自专业领域的知识、丰富经验，对甲方经营管理活动提供咨询
建议。
（三）聘用期限及费用
聘用期限自 2025 年 7 月 1 日起至公司六届董事会任期届满。
结合本次拟聘任高级顾问或高级专家的工作职责，公司就相关税前费用标准
明确如下：3 名高级顾问（退休返聘人员）每人每年薪酬不超过 30 万元；5 名高
级专家（离任退居二线人员）每人每年薪酬不超过其离任前 2024 年度薪酬的 60%。
具体发放与个人年度考核结果挂钩。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次公司拟聘任的高级顾问和高级专家，均在公司所处的行业深耕多年，积
累了丰富的行业资源，且在公司治理、创新研发、市场开拓、人才及创新战略等
领域具备扎实的专业背景与丰富的管理经验，其专业能力、管理经验与行业资源
是公司的宝贵财富。为最大限度地发挥这支队伍作用，本次以高级顾问或高级专
家身份聘请其在战略发展、经营管理、技术研发等方面为公司提供咨询建议，有
利于充分发挥各自的专业优势，助力公司核心竞争力的有效传承与衔接，支持公
司既定战略的稳步推进与业务持续健康发展。
因此，本次拟聘任相关人员事项是基于公司实际经营需要作出的安排，具有
合理的商业逻辑，本次交易具有必要性及合理性。
本次关联交易定价公允，明确了服务范围、期限等，不存在向关联方输送利
益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
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