证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-046
南京康尼机电股份有限公司
关于 “提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极
响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障与维护广大投资者合法权益，南京康
尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略规划与经营实际，特
制定了《“提质增效重回报”行动方案》，以推动公司高质量发展，该行动方案已
经公司六届董事会第七次会议审议通过。具体内容如下：
一、聚焦“提质”：全面提升经营质量，夯实高质量发展根基
公司将以高质量发展为主线，全面提升经营质量与可持续发展能力。
公司确立了“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”的战略定位，形成了以
轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以科创孵化产
品等为种子业务的业务组合架构。
公司将秉持“以客户为中心、市场为导向”的理念，加强内外部协同与资源配
置，巩固并增强轨道交通主业“压舱石”地位，持续发力新能源汽车零部件“第二
增长曲线”，加速智能健康业务等新兴业务的孵化与培育进程，强化三大产业板
块的核心竞争力，全面提升公司发展韧性与经营业绩稳定性。
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规，结合公司实际，持续完善公司治理体系。2025 年，公司顺利完成监
事会职能调整事项，确保董事会审计委员会顺利承接原监事会职责，进一步夯实
了公司规范运作的基础。
公司将持续加强董事会建设，完善运行机制与董事履职保障，充分发挥独立
董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，提升公司治理效能；同时，持续深
化内部控制体系建设，提升内部控制管理水平，为公司长期稳健发展提供风控屏
障。
公司高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，已将 ESG 理念深度融入公
司治理与运营管理，公司将继续积极把握“交通强国”与“双碳”目标机遇，推动产
业绿色化转型，积极履行社会责任，实现公司可持续发展。
公司高度重视第一大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中
的作用，着力提升“关键少数”履职能力。一方面，及时向“关键少数”传达最新监
管政策、监管动态及典型案例，为规范治理提供支撑。另一方面，积极组织“关
键少数”参加证监会、交易所等监管部门举办的各类专题培训，持续提升其专业
素养与履职能力。同时，公司还聘请独立董事为公司专家顾问委员会委员，参与
公司战略发展及重大事项的研究和决策咨询工作，为独立董事、董事会专门委员
会成员依法履职提供充分支持和必要条件，保障其独立、有效地发挥作用，推动
公司持续规范运作。
公司将持续加强“关键少数”的沟通、培训与监督，确保其切实履行忠实、勤
勉义务，提升履职效能。同时，公司将持续完善核心骨干长效激励机制，适时开
展股权激励或员工持股计划，实现核心骨干与股东利益共享、风险共担，强化长
期价值导向，充分激发“关键少数”的积极性和创造力，保障公司行稳致远。
二、 聚焦“增效”：增强创新与运营效能，培育发展动能
公司致力于通过创新驱动与运营优化，为高质量发展培育动能。
公司始终坚持创新驱动战略，围绕机电核心技术，聚焦重大新产品与关键技
术的研发攻关与产业化应用，并保持高比例研发投入。为把握新一轮科技与产业
变革机遇，构筑公司面向未来的持久核心竞争力，公司于 2025 年 10 月发布了《全
面加强集团技术中心建设的指导意见》，确定了以“技术驱动未来，创新引领发展”
为核心的指导思想，部署了以下重点任务：一是集中资源突破关键共性技术攻关，
赋能现有产业，持续提升产品竞争力；二是加大重大前瞻性技术与新产品研发投
入，布局新兴产业和未来产业，研发并孵化新的增长点；三是持续深入打造集团
与产业单位两级协同的技术创新体系，优化体系设计和权责分工、统一技术规划
与标准制定、强化资源共享与平台建设、加强人才发展与交流等，将集团技术中
心建设成为突破关键核心技术、孕育孵化重大创新产品的战略高地。
公司将全面落实指导意见精神，以技术创新为核心驱动，加快培育新质生产
力，并将继续保持研发费用高投入，进一步加强人才队伍建设及高层次人才的引
进和培养，为公司高质量发展注入新动能，切实增强公司可持续发展后劲。
公司将持续推进卓越经营管理体系能力建设，着力打造卓越数字化运营体系、
集成产品开发（IPD）技术研发体系、全价值链成本管控体系，并加快推进智能
工厂建设，持续提升公司运营效率、创新活力，促进生产效能提升与产业链协同
优化。
三、 聚焦“重回报”：完善投资者回报与价值沟通机制，共享发展成果
公司高度重视股东回报，致力于建立稳定可持续的回报机制与双向沟通渠道。
公司一贯高度重视股东的分红回报。近年来，公司年度现金分红金额占当年
度归母净利润的比例均超过了 50%，分红水平持续高于 A 股市场整体均值。
公司将继续秉持积极回报股东的理念，保持积极稳健的现金分红政策，努力
保持分红金额的稳步增长，基于公司未来发展及现金流情况，拟以 2024 年年度
每股分红 0.25 元为基数，2025-2027 年各年度每股现金分红合计金额较上一年度
增长比例不低于 10%。另外，综合考量现金流状况及未来发展规划，公司拟进一
步增加分红频率、优化分红节奏，不断完善股东价值回报机制，与全体股东共享
公司成长红利。
公司高度重视投资者关系管理工作，将以投资者需求为导向，持续提升信息
披露的易读性与有效性，向广大投资者传递公司经营、重大事项和技术创新等进
展情况，以增强投资者对公司的了解。
进一步加强公司与投资者的多元化沟通渠道：一是召开定期报告业绩说明会，
由管理层深入解读公司战略与经营情况，回应投资者关切；二是构建多维度投资
者沟通与价值展示体系，依托上证 e 互动、投资者热线、投资者关系邮箱、官
网投资者关系专栏及股东会等渠道，保持与投资者的常态化互动交流；同时借助
微信公众号、公司官网等平台，常态化发布公司经营情况、研发项目进展、员工
风貌等内容，全方位展现公司发展风貌；同时，构建双向沟通机制，在向市场有
效传递公司价值的同时，也将投资者的意见和建议及时反馈给公司管理层，促进
公司更好地应对市场变化，回应投资者诉求。
在落实法定信息披露的基础上，公司将积极主动探索自愿性信息披露内容与
形式，着力提升信息披露的实用性和可读性，为投资者价值判断提供更有力的支
持；同时，依托多元化沟通渠道与投资者常态化沟通，深入解读公司战略与经营，
及时回应其诉求，帮助投资者全面理解公司业务、价值与发展前景。
近年，公司通过持续稳定增长的经营业绩、稳定高比例的现金分红及开展股
份回购等多措并举，加强公司市值管理，不断提升公司投资价值。
公司将始终以提升经营质量为根本，聚焦主业，坚持稳健经营，持续培育发
展新质生产力，并进一步加强投资者关系管理，依法依规开展市值管理工作，向
市场传递公司长期投资价值，增强投资者信心。
公司将严格履行上市公司责任和义务，深入落实“提质增效重回报”行动方案，
扎实推进各项举措。同时，坚持规范运作，践行“以投资者为本”的价值理念，切
实履行相关责任义务，致力于保障全体股东、特别是中小投资者的合法权益。
四、风险提示
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况作出的规划，所涉及的
公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受
到行业发展、国内外市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
