股票简称：承德露露 股票代码：000848 公告编号：2025-061
承德露露股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 15:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12
月 24 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为：2025 年 12 月 24 日上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意
时间。
及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
出 席 现 场 会 议 和 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 362 人 ， 代 表 股 份
出席现场会议的股东 8 人，代表股份 450,121,926 股，占公司有表
决权股份总数的 44.1296％；
通过网络投票的股东 354 人，代表股份 44,147,973 股，占公司有
表决权股份总数的 4.3282％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 357 人，
代表股份 44,482,033 股，
占公司有表决权股份总数的 4.3610％。其中：
通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 334,060 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0328％；
通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 44,147,973 股，占公
司有表决权股份总数的 4.3282％。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议
并表决了以下事项：
提案 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 493,326,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0531%。
中小股东总表决情况：
同意 43,538,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 97.8794%；反对 680,666 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.5302%；弃权 262,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；
本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会决议；
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十五日
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