证券代码：688230 证券简称：芯导科技 公告编号：2025-036
上海芯导电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 35
普通股股东所持有表决权数量 88,282,592
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0702
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
事会非独立董事的议案》
会非独立董事的议案》
会非独立董事的议案》
事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
事会独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
董事会独立董事的议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
华为第三届董
事会非独立董
事的议案》
为第三届董事
会非独立董事
的议案》
为第三届董事
会非独立董事
的议案》
诚为第三届董
事会非独立董
事的议案》
为第三届董事
会独立董事的
议案》
《关于选举朱锐
为第三届董事
会独立董事的
议案》
《关于选举王东
海为第三届董
事会独立董事
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持
表决权的过半数通过，并对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：姚思静、顾艳
本所认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集
人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海芯导电子科技股份有限公司董事会
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