证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-057
西部矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中
心 1 号楼 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.0361
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,127,766,399 98.5205 16,617,501 1.4516 317,501 0.0279
年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,132,596,172 98.9424 3,233,381 0.2824 8,871,848 0.7752
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 405,897,548 99.5868 1,516,505 0.3720 167,300 0.0412
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 405,875,148 99.5813 1,559,505 0.3826 146,700 0.0361
预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 291,102,389 71.4219 116,318,264 28.5386 160,700 0.0395
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,142,915,296 99.8439 1,489,205 0.1300 296,900 0.0261
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,139,124,886 99.5128 5,206,448 0.4548 370,067 0.0324
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,127,814,862 98.5248 16,627,039 1.4525 259,500 0.0227
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,127,739,662 98.5182 16,629,239 1.4527 332,500 0.0291
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,127,839,879 98.5269 16,686,322 1.4577 175,200 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,127,858,179 98.5285 16,591,422 1.4494 251,800 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,134,779,433 99.1332 9,748,968 0.8516 173,000 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,127,813,979 98.5247 16,698,922 1.4588 188,500 0.0165
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于选举王正文 390,646,351 95.8450 16,617,501 4.0771 317,501 0.0779
先生为公司第八
届董事会独立董
事的议案
关于续聘德勤华 395,476,124 97.0299 3,233,381 0.7933 8,871,848 2.1768
永会计师事务所
（特殊普通合
年度审计机构并
确定其审计业务
报酬的议案
与关联方西部矿 405,897,548 99.5868 1,516,505 0.3720 167,300 0.0412
业集团有限公司
及其下属公司的
交易
与关联方西宁特 405,875,148 99.5813 1,559,505 0.3826 146,700 0.0361
殊钢股份有限公
司及其下属公司
的交易
关于审议公司控 291,102,389 71.4219 116,318,264 28.5386 160,700 0.0395
股子公司西部矿
业集团财务有限
公 司 2026 年 度
预计日常关联交
易事项的议案
关于修订《公司 402,004,838 98.6318 5,206,448 1.2774 370,067 0.0908
章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，第 3 项议案《关于审议 2026 年度预计日常关联交
易事项的议案》及其子议案《与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交
《与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易》、第 4 项议案《关
易》
于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年度预计日常关联交易
事项的议案》，控股股东西部矿业集团有限公司及其一致行动人所持 737,120,048
股回避表决；第 6 项议案《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，该
项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：徐翔、祁春珍
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符
合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
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