北京海润天睿律师事务所
关于中国化学工程股份有限公司
中国·北京
北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022
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北京海润天睿律师事务所
关于中国化学工程股份有限公司
致：中国化学工程股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中国化学工程股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派王彩虹律师、杨苡铭律师出席公司 2025
年第二次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《中国
化学工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的规定，就公司本
次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表
决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所及见证律师特作如下声明：
人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
资格、网络投标结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投标系统予以认证；
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。
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本所律师依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件
的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师审查，公司关于召开本次股东会的通知已于 2025 年 12
月 6 日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
（二）本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 24 日 14:30 在北京市东城区东
直门内大街 2 号中国化学大厦如期召开，会议由公司董事长莫鼎革先生主持。
（二）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过上海证
券交易所股东会网络投票系统和互联网投票平台提供了网络形式的投票平台，其
中，通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的具体时间为股东会
召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台投票的具体时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师经审查认为，公司已对本次股东会的会议召开时间、地点、审议事
项等内容进行了充分披露；本次股东会网络投票时间安排符合相关规范性文件的
规定；公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
算有限责任公司统计并经本所律师、公司核查确认，出席本次股东会的股东及股
东代表共计 977 人，代表公司股份 2,878,714,931 股，占公司有表决权股份总数
的 47.1389%，其中，现场出席本次股东会投票的股东及股东代表共计 3 人，代
表公司股份 2,670,468,075 股，占公司有表决权股份总数的 43.7289%%；参与本
次股东会网络投票的股东共 974 人，代表公司股份 208246856 股，占公司有表决
权股份总数的 3.4100%。
的本所律师。
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次会议分别审议通过了本次股东会议案及《关于召开公司 2025 年第二次临时股
东会的议案》，同意将本次股东会议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
经本所律师核查，本次股东会的出席人员资格及召集人资格符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议事项、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规
定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行了单独计票。
投票平台向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，上海证券交易所股
东会网络投票系统提供了本次网络投票的表决权总数和投票表决统计数，公司对
提供的此类网络投票结果统计进行了说明和确认。
（二）本次股东会审议事项及表决结果
根据本次股东会的会议通知，本次股东会共计审议了 2 项议案，议案涉及对
中小投资者单独计票；本次股东会表决结果具体如下：
表决结果：同意 2,870,157,831 股（含网络投票），占出席会议有表决权股
份总数的 99.7027%；反对 8,452,100 股（含网络投票），占出席会议有表决权
股份总数的 0.2936%；弃权 105,000 股（含网络投票），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0037%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 379,910,503 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.7972%；反对
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的 2.1757%；弃权 105,000 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.0271%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
表决结果：同意 2,874,928,731 股（含网络投票），占出席会议有表决权股
份总数的 99.8684%；反对 3,299,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权
股份总数的 0.1146%；弃权 486,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股
份总数的 0.0170%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 384,681,403 股（含网络
投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0253%；反对
的 0.8493%；弃权 486,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0.1254%。
本议案为普通决议议案，经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形
成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
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北京市朝阳区媛外六街甲14号
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Chaoyang District,Be刂 ing100022,China
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北京海润天睿律师事务所关于中国化学工程股份有限
公司 ⒛乃 年第二次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页)
北京海润
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见证律师 (签 字 ):
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