股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-058
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
十八次会议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长蒋育
翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
批准关于修订公司治理制度的议案。
为适应最新监管要求，进一步完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》，以
及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，同意对以下公司治理制度进行修订：
为董事会战略与可持续发展委员会工作细则）
；
委员会年度工作规程合并（本次修订后，董事会审计与合规管理委员
会工作条例更名为董事会审计与合规管理委员会工作细则，董事会审
核（审计）委员会年度工作规程废止）
；
委员会工作细则）
；
与考核委员会工作细则）
；
董事年度报告工作制度废止；
息披露直通车业务工作规程废止；
为董事和高级管理人员持股管理办法）
；
治工作管理办法）
；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
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