证券代码：688288 证券简称：鸿泉技术 公告编号：2025-055
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次
会议于2025年12月24日在公司会议室召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会
议的提前通知期限。公司董事7人，实际参会董事7人，会议由公司董事长何军强
先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议、通过《关于审议向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予
条件已经成就，同意确定以 2025 年 12 月 24 日为首次授予日对激励对象授予限
制性股票，激励对象共 53 人，授予价格为 20.00 元/股，首次授予数量为 135
万股限制性股票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，并同意提交至董
事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
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