证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-047
南京康尼机电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于制定公司 “提质增效重回报”行动方案的议案》
公司董事会一致同意公司制定并实施 “提质增效重回报”行动方案。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 “提
质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定<进一步发挥公司离任退居二线及退休高级管理人
员作用的实施意见>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议
第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
三、审议通过《关于公司签订<高级顾问、高级专家服务协议>暨关联交易
的议案》
同意公司聘请金元贵先生、朱卫东先生、张金雄先生均为公司高级顾问；同
意聘请高文明先生、刘文平先生、徐庆先生、徐官南先生、王亚东先生均为公司
高级专家。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
签订<专家、顾问服务协议>暨关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议
第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
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