证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-155
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
六次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件
和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年
实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目“新能源汽车动力与储能
电池正极材料规模化生产项目”旨在由公司控股孙公司四川锂源新材料有限公司
在四川遂宁分三期建设年产 15 万吨磷酸铁锂正极材料产能。截至目前，一期项
目 2.5 万吨/年产能和二期项目 6.25 万吨/年产能已建成投产，本次变更建设内容
的项目为三期项目，规划产能由 6.25 万吨/年提升至 10 万吨/年。
具体内容请详见公司于 2025 年 12 月 25 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目建设
内容的公告》（公告编号：2025-154）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
议案 1 尚需提交股东会审议，公司董事会授权董事长石俊峰先生择机确定本
次股东会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关
文件。
表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、报备文件
第四届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
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