证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-146
昆山万源通电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 81,973,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 22,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募
集资金余额的议案》
同意股数 81,973,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 22,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：佘珉玥、于胜寒
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
胡友稳 董事 任命 2025 年 12 2025 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东会
余海燕 独立董事 任命 2025 年 12 2025 年第三次临 审议通过
月 23 日 时股东会
五、备查文件
（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决
议》；
（二）
《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技股份有限公司
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