证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2025-115
安徽佳先功能助剂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、
《公司章程》及有关
法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 13 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
同意股数 50,074,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.66%；反对
股数 172,609 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.34%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意股数 50,074,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.66%；反对
股数 172,609 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.34%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：冉合庆、杨帆律师
（三）结论性意见
天禾律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人
员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市规则》
和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
四、备查文件
《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
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