证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-057
海创药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 90
普通股股东所持有表决权数量 32,256,383
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5770
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）先生主持，会议以
现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,914,521 98.9401 314,374 0.9746 27,488 0.0853
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之
二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：臧鹤清、龚锐
北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有
关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
特此公告。
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