证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-71
迪哲（江苏）医药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年1月9日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 1 月 9 日 14 点 30 分
召开地点：无锡市新吴区新阳路 50 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日
至2026 年 1 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
更登记的议案》
委员的议案》
公司上市的议案》
公司上市方案的议案》
的议案》
理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
议案》
案》
港设立主要营业地址及委任在香港接受文件送达授
权人士议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届董事会第十八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日及 2025 年 12 月 25 日在《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688192 迪哲医药 2025/12/31
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
为确保本次股东会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议的人员
采取预约登记的方式，具体方式如下：
（一）登记时间：2026 年 1 月 5 日（9：30-15：00）
（二）登记方式：
文件扫描件发送到邮箱 IR@dizalpharma.com。邮件标题请注明“迪哲医药：2026
年第一次临时股东会登记”。
（三）登记手续所需文件
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记：
件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原
件、股东授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、委托人的
证券账户卡原件、委托人身份证复印件办理登记。
应持法人股东股票账户卡原件、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册
证书公证件原件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、法人股东依法出具的书
面授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、法人股东股票账
户卡原件、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件原件办理
登记手续。
上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述登记
材料原件。
六、 其他事项
用。
联系人：董事会办公室
联系电话：021-61095757
电子邮箱：IR@dizalpharma.com
邮编：201203
通讯地址：上海市张江高科技园区亮景路 199 号 2 期
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
迪哲（江苏）医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 9 日召
开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
变更登记的议案》
会委员的议案》
有限公司上市的议案》
有限公司上市方案的议案》
计划的议案》
议案》
处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议
案》
程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
案的议案》
的议案》
香港设立主要营业地址及委任在香港接受文件
送达授权人士议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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