证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2025-66
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24
日召开第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）。本次会议通知于
董事 8 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《迪哲
（江苏）医药股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
相关事项的提示性公告》。
案的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
股股票发行并上市有关事项的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关议事规则（草案）的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于修订 H 股股票发行并上市后适用的〈公司章程（草
案）〉、制定及修订相关内部治理制度的公告》。
作制度>的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于修订 H 股股票发行并上市后适用的〈公司章程（草
案）〉、制定及修订相关内部治理制度的公告》。
度的议案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于修订 H 股股票发行并上市后适用的〈公司章程（草
案）〉、制定及修订相关内部治理制度的公告》。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于公司聘请 H 股股票发行并上市审计机构的公告》。
营业地址及委任在香港接受法律程序文件及通知书送达的授权人士的议
案》
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事发言要点与主要意见：无异议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《迪哲医药：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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