证券代码：600120 证券简称：浙江东方 公告编号：2025-072
债券代码：138898.SH 债券简称：23 东方 01
债券代码：240620.SH 债券简称：24 东方 01
债券代码：241264.SH 债券简称：24 东方 K1
债券代码：241781.SH 债券简称：24 东方 03
债券代码：244319.SH 债券简称：25 东方 K1
债券代码：244394.SH 债券简称：25 东方 Z1
浙江东方金融控股集团股份有限公司
十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二
十四次会议于 2025 年 12 月 24 日在国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室召开，会议
应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事夏胜平先生因工作原因请假，委托董事王正
甲先生代为投票。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整董事会战略与 ESG 委员会委员的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经公司董事会审议，同意对董事会战略与 ESG 委员会委员构成进行调整，
将余冬筠女士变更为沈旗先生，其他委员人员不变。调整后的战略与 ESG 委员
会构成如下：王正甲、沈旗、贲圣林、王义中，其中王正甲为主任委员。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
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