证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-51
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第四十一次会议通知已于2025年12月22日以邮件方式向全体
董事发出，会议于2025年12月24日以通讯表决的方式召开。
公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、
王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新
先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董
事长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
调整及 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》
同意公司2025年度日常经营关联交易预计额度调整及
-1-
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度
日常经营关联交易预计的公告》。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议和公司
董事会审计委员会审议通过。
本议案属于关联交易事项，关联董事魏军、王新星、杨守
杰、刘中会回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
“XX 生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有
资本（股权）的议案》
同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司“XX生产能力
建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固
定资产投资转增为国有资本（股权）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
“XX 生产能力建设项目”拟接收中央预算内投资并转增国有
资本（股权）的议案》
同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力
建设项目”接收中央预算内投资，并择机将上述中央预算内固
定资产投资转增为国有资本（股权）。
-2-
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
知情人登记管理制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理
制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
内部报告和保密制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密
制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项内部报告和保密制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
议跟踪落实及后评价制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后
评价制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议跟踪落实及后评价制
度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
书工作细则>的议案》
-3-
同意对《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》的
修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
理办法>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司子公司管理办法》的修订。
详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《子
公司管理办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
事会规范建设与运行考核评价细则>的议案》
同意对《中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与
运行考核评价细则》的修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
-4-
的议案》
公司定于2026年1月9日在南阳召开2026年第一次临时股
东会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临
时股东会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
议决议；
议决议；
中兵红箭股份有限公司董事会
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
