证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-088
债券代码：113651 债券简称：松霖转债
厦门松霖科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
? 本次董事会议案全部获审议通过。
厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）
于2025年12月24日以通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二
十八次会议，本次会议通知于2025年12月19日以邮件方式发出。本次会
议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决
议内容如下：
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其变动管理规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的制度全文《松霖科技：董事和
高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的制度全文《松霖科技：信息披
露管理制度》。
的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的制度全文《松霖科技：年报信
息披露重大差错责任追究制度》。
特此公告。
厦门松霖科技股份有限公司董事会
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