证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-083
厦门嘉戎技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 09 日
月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 1 月 5 日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人
出席本次股东会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字， 法人股东登记材料复印
件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 3）以专人
送达、信函、邮件或传真方式送达本公司。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 1 月 8 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司董事会
办公室，信函上注明“2026 年第一次临时股东会”字样。
现场登记地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层
来信请寄：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号 6 层，邮编：361100；
邮箱地址：jiarong@jrt-memos.com
到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
联系人：纪小露
电话：0592-6300887 传真：0592-6300801
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
厦门嘉戎技术股份有限公司
董事会
附件 1
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
厦门嘉戎技术股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席厦门嘉戎技术股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行
使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如
下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三
个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授 √
信额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> √
的议案》
委托人签名（或盖章）： _________________________
委托人营业执照/身份证号码：_____________________
委托人持股数量：_______________________________
受托人签名：___________________________________
受托人身份证号码：_____________________________
委托日期：_____________________________________
委托期限：_____________________________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章； 2、授权委托书需为原件。
附件 3
厦门嘉戎技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股
东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照
号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
电话 传真
股东签字（法人股东盖
章）：
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