证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-065
安徽拓山重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月
工股份有限公司会议室。
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 53,900,000 股，占公司有表决
权股份总数的 72.1875%。
通过网络投票的股东 35 人，代表股份 170,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2279%。
列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表
决结果如下：
表决情况：同意54,018,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
其中中小投资者表决情况为：同意118,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的69.5652%；反对49,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的28.9659%；弃权2,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4689%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
表决情况：同意54,018,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权2,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046%。
其中中小投资者表决情况为：同意118,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的69.5065%；反对49,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的29.0247%；弃权2,500股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的1.4689%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权
股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：吴超、宋伟鹏
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，本次股东会作出的股东会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的安徽拓山重工股份有限公司2025年第二次临
时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于安徽拓山重工股份有限公司
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月二十五日
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