白银有色集团股份有限公司
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO.,LTD.
会议资料
股票简称：白银有色
股票代码：601212
二〇二五年十二月
目 录
白银有色集团股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序
和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、
《上市
公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就
白银有色集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会现场会议
规则明确如下：
一、出席现场会议的股东及股东代理人应当在会议现场按照
工作人员的指示办理会议登记手续。登记时间：2025 年 12 月 31
日（下午 14:30-15:00）
。
二、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员及公司聘请的律师将对出席会议者的身份进
行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、个人股东亲自出席会议的，请携带本人身份证或者其他
能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，
授权代理人请携带本人有效身份证、委托人身份证、授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，请携带本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人请携带
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
四、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，
应经过会议主持人的许可。
五、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决提案。
六、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人应认真履行其法定义务，不得
侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会
的正常秩序。
七、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求
发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代
理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东
或股东代理人的发言时间不超过 3 分钟。
八、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的
报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股
东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。会议主持人可以指定公司相关
人员回答股东及股东代理人的提问。
九、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公
司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
十、投票表决相关事宜
（1）现场投票采用记名投票方式表决。
（2）本次会议提案采取非累积投票制方式表决，参会股东
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
票表决权。
（3）提案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。股东
或股东代表应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。在表决票上未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
提交的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果应计为“弃权”
。对提案进行多项表决的视为错填。
（4）会议登记时间结束后进场的股东不能参加现场投票表
决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还
工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在
股东会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
（5）表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以
便及时统计表决结果。现场表决票投票时，在律师和股东代表的
监督下进行现场表决票统计。
网络投票方式详见 2025 年 12 月 16 日登载于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《白银有色集团股份有限公司关于召
开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股
东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由北京德恒律师事务所见证并出具法律意见
书。
白银有色集团股份有限公司
一、召开会议的基本情况
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(三) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月31日15点00分
召开地点：甘肃省白银市白银区友好路96号白银有色集团股份有
限公司办公楼会议室
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月31日至2025年12月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关规定执行。
(六)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601212 白银有色 2025/12/24
(二) 公司董事、高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
三、会议议程安排
（一）全体股东或股东代表、股东代理人、参加会议的董事、高
管人员及其他与会代表签到（2025年12月31日14:30—15:00）。
（二）董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法
性进行验证并登记股东姓名（或名称）及其持有表决权的股份数。
（三）会议主持人宣布现场出席会议的股东或股东代表、股东代
理人人数及所持有表决权的股份数量，宣布股东会开始。
（四）确定会议监票人、计票人。
（五）审议会议提案
序号 议案名称
累积投票议案
（六）主持人询问股东对上述表决提案有无意见，若无意见，其
他除上述提案以外的问题可在投票后进行提问。
（七）股东和股东代表对提案进行投票表决。
（八）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由股东
代表、律师和工作人员到后台进行计票、监票，计票结束后由工作人
员将统计结果发至上市公司服务平台。
（九）上市公司服务平台回复合并投票结果后，主持人宣布会议
审议表决结果。
（十）律师发表律师见证意见。
（十一）会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。
（十二）会议主持人、出席会议的股东和代理人、董事和董事会
秘书签署会议决议等文件。
白银有色集团股份有限公司
关于聘任 2025 年度审计机构的提案
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）
，综合考虑白银有色集团股份有限公司（简称白银有色
或公司）业务实际和审计需求等情况，结合《甘肃省省属企业财务决
算审计管理工作规则》（甘国资发财监〔2024〕155 号）（简称工作规
则）承担财务决算审计业务的会计师事务所应当进入全国会计师事务
所综合评价排名前 30 位或注册会计师人数不少于 200 人等相关要求，
公司拟更换并选聘 2025 年度审计机构。
根据《工作规则》，国有控股上市公司年度财务决算审计的会计师
事务所，由省政府国资委按照规定程序初步选定后推荐企业，并按企
业内部决策程序聘用。
省政府国资委对公司年度财务决算审计中介机构进行招标选聘，
向公司推荐北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京
兴华”
）。
为此，公司拟聘任北京兴华作为公司 2025 年度财务报告及内部
控制审计机构。审计费用综合考虑业务规模、审计工作量、配置审计
人员等因素，确定为 356.1 万元（含内控审计）
。董事会提请股东会授
权公司经理层与北京兴华就审计范围、审计要求、年度审计费用等事
宜签署相关协议，本次审计服务合同期限 1 年。
现提请股东会审议。
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